Política contra Fraude
Cómo prevenimos y perseguimos el fraude en Iinekez, qué estafas son habituales en la compraventa de negocios digitales, y qué hacemos y qué no hacemos por ti. Léelo antes de tu primera operación.
- Versión
- 1.0
- En vigor desde
- 20 de agosto de 2026
Borrador pendiente de revisión legal
Redactamos este texto internamente y todavía no lo ha revisado un abogado. Lo publicamos para que puedas leer nuestras condiciones desde ya, pero debe ser revisado por asesoría jurídica cualificada antes del lanzamiento.
1. El principio que debes recordar
Iinekez nunca custodia el dinero de una operación
No tenemos cuentas de garantía, ni escrow, ni depósitos. Nadie de Iinekez te pedirá jamás que transfieras el precio de un negocio a una cuenta nuestra. Si recibes esa petición —por muy oficial que parezca el correo, la página o el documento— es un fraude. No pagues y escríbenos a iinekezgodds@gmail.com.
2. Estafas habituales en este mercado
| Estafa | Cómo funciona | Cómo protegerte |
|---|---|---|
| Escrow falso | Te envían el enlace de un servicio de custodia con aspecto profesional, a veces imitando el nombre de Iinekez o de un escrow conocido. Transfieres y desaparece. | Elige tú el agente de custodia, nunca la otra parte. Verifica su licencia y accede escribiendo la dirección a mano, no desde un enlace recibido. |
| Cifras infladas | Capturas de analítica o de facturación editadas, meses seleccionados a conveniencia, ingresos que incluyen operaciones con partes vinculadas. | Exige acceso en vivo a los paneles originales, compartiendo pantalla o con acceso de solo lectura. Contrasta los ingresos con extractos bancarios. |
| Tráfico artificial | El tráfico existe, pero procede de bots o de compra de visitas y no convierte ni genera ingresos reales. | Mira las fuentes de tráfico, la tasa de rebote y la conversión, no solo el número de visitas. Desconfía de picos sin explicación. |
| Vendedor que no es el titular | Alguien anuncia un negocio ajeno copiando datos públicos y desaparece con la señal. | Comprueba la titularidad del dominio y pide una acción verificable en vivo, como publicar un texto concreto en el sitio. |
| Suplantación de la otra parte | A mitad de la negociación aparece un correo parecido al del vendedor comunicando un cambio de cuenta bancaria. | Confirma siempre los datos de pago por un canal distinto y ya conocido. Un cambio de cuenta a última hora es una señal de alarma clásica. |
| Prisa artificial | «Tengo otro comprador», «la oferta vence hoy», presión para cerrar sin comprobaciones. | Ningún negocio legítimo se pierde por comprobarlo. La urgencia es la herramienta principal del estafador. |
| Traspaso incompleto | Se paga y se reciben algunos activos, pero no los esenciales: el dominio, la cuenta de pagos o la lista de correo. | Pacta el pago por hitos ligados a la entrega efectiva de cada activo, con un agente de custodia que los libere. |
| Contracargo del comprador | El comprador paga, recibe los activos y después reclama el cargo a su banco. | Usa medios de pago irreversibles a través de un agente de custodia y documenta la entrega con acuse de recibo firmado. |
3. Señales de alarma
- Se niega a mostrar los paneles originales en vivo y solo aporta capturas.
- Insiste en salir de la plataforma a un canal privado desde el primer mensaje.
- Exige criptomonedas, transferencia inmediata o pago a un tercero sin contrato escrito.
- El precio es muy inferior al de negocios comparables sin una razón que lo explique.
- Las cifras no cuadran entre sí: márgenes imposibles, beneficios superiores a los ingresos, crecimiento sin coste de adquisición.
- Cuenta recién creada, sin historial, con prisa por cerrar.
- Cambia los datos bancarios a última hora.
- Se niega a firmar un contrato de compraventa o a identificarse.
4. Qué hacemos nosotros
- Revisamos todos los anuncios antes de publicarlos, conforme a la Política de Contenido.
- Mantenemos una cola de denuncias que revisamos una a una.
- Aplicamos límites de frecuencia en registro e inicio de sesión y comprobamos las contraseñas contra bases de datos de credenciales filtradas.
- Registramos las acciones de administración en un histórico de auditoría, y las firmas de confidencialidad y los accesos a documentos quedan trazados.
- Suspendemos cuentas ante indicios razonables de fraude, sin esperar a la certeza.
- Cooperamos con las autoridades cuando existe un requerimiento válido.
Qué no hacemos
No auditamos las cifras de los anuncios. No comprobamos la identidad de todos los usuarios. No custodiamos fondos ni podemos revertir un pago que hayas hecho. No garantizamos que una contraparte vaya a cumplir. Ninguna de nuestras medidas sustituye tu propia comprobación.
5. Cómo denunciar un fraude
- Deja de enviar dinero e interrumpe el traspaso de activos.
- Escríbenos a iinekezgodds@gmail.com con el anuncio, el nombre de la cuenta y las fechas.
- Conserva las pruebas: capturas de la conversación, correos con sus cabeceras completas, justificantes de transferencia y cualquier contrato.
- Si has pagado, avisa de inmediato a tu banco o proveedor de pago: la posibilidad de recuperar el dinero cae drásticamente con las horas.
- Denuncia ante la policía o la autoridad competente de tu país. Podemos aportar los registros que obren en nuestro poder ante un requerimiento válido.
Damos prioridad a las denuncias de fraude en curso. Trata la denuncia como confidencial: no revelamos al denunciado quién lo ha denunciado.
6. Consecuencias
Ante un fraude acreditado cerramos la cuenta de forma permanente, retiramos sus anuncios, conservamos los registros durante el plazo aplicable y podemos impedir la creación de nuevas cuentas a esa persona. Cuando exista un requerimiento válido de una autoridad, aportaremos la información que obre en nuestro poder.
Intentar defraudar a otro usuario es también un incumplimiento de los Términos y Condiciones y puede dar lugar a la reclamación de los daños causados a Iinekez.
7. Límite de nuestra responsabilidad
Ponemos medios razonables para detectar y frenar el fraude, pero no garantizamos que podamos impedirlo. Iinekez no responde de las pérdidas derivadas de una operación entre usuarios, en los términos del apartado 14 de los Términos y Condiciones.